2025年12月3日、タイ反マネーロンダリング事務所（AMLO）とタイ中央捜査本部（CIB）は、トランスナショナルな犯罪組織（国際犯罪組織）に関与した疑いがあるとして、チェン・ジー氏、コック・アン氏、及びベン・スミス氏に関連するネットワークの資産を差し押さえました。

  押収された資産は合計289項目で、土地などの不動産、現金、銀行預金、ブランド品、宝石類、高級車などが含まれており、総額は101億6,500万バーツ（約430億円）に上ります。

  当局の調査によると、このグループはカンボジアを拠点とし、「ハイブリッド・スキャム（Hybrid Scam）」と呼ばれるロマンス詐欺や投資詐欺を行っていました。彼らは被害者から騙し取った資金を暗号資産（クリプトカレンシー）や不動産に変えることで、マネーロンダリング（資金洗浄）を行っていた疑いが持たれています。

  今回摘発されたネットワークには、カンボジアの大手複合企業「プリンス・ホールディング・グループ」の創業者であるチェン・ジー氏や、コック・アン氏が含まれています。また、ベン・スミス氏のネットワークに関連するイム・リアク氏やタン・タイ氏といった人物も関与していると報告されています。

  CIBは今後、このネットワークに関わる約40人の逮捕状を裁判所に請求する方針です。これは、東南アジアにおけるグレーなビジネスに関連するマネーロンダリングの摘発として、歴史的な規模の事件となります。